Afera z wyłudzeniem VAT-u. Katowicka ABW aresztowała pięć osób

Proceder, który wykryli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Katowic, szacowany jest na niecałe 80 mln zł. Wyłudzenia podatku VAT opiewają na kwotę ponad 6 mln zł, zaś wartość "wypranych pieniędzy" oszaczowano na około 70 mln zł.

Jak informuje rzecznik ABW, ppłk Maciej Karczyński, podejrzani to właściciele firm zajmujących się handlem wyrobami hutniczymi oraz firm transportowych, których siedziby znajdowały się na terenie województwa śląskiego. W przestępczy proceder zaangażowane były również, kontrolowane przez obywateli polskich, podmioty działające na terenie Słowacji i Węgier.

Na czym polegała przestępcza działalność? Podejrzani brali udział w łańcuszku firm z wykorzystaniem tzw. firm "słupów" zajmujących się fikcyjnym obrotem stalą, w tym blachą oraz prętami żebrowanymi. Wystawiano faktury VAT potwierdzające fikcyjne transakcje handlowe z firmami zagranicznymi.

Dokumenty te wykorzystywano, by obniżyć podatek VAT, który w obrocie na terenie Unii Europejskiej posiada stawkę zerową. Jednak towar nie opuszczał granic Polski i był wprowadzany do obrotu przez firmy "słupy", które pełniły funkcje znikających podatników, które nie odprowadzały należnego podatku VAT.

Zatrzymanym w tym tyogniu grozi do 15 lat więzienia. Sąd rejonowy w Gliwicach wobec dwóch zatrzymanych zastosował areszt tymczasowy. Kolejnym trzeb osobom zasądzono juz poręczenia majątkowe.

To kolejne zatrzymania w tej wielowątkowej sprawie. Zarzuty usłyszało już w sumie ponad 30 osób. Rzecznik ABW informuje, ze sprawa ma charakter rozwojowy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.